Hồ sơ Panama chấn động tới VN

Ngày 9.5, Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) có trụ sở đặt tại thủ đô Washington D.C (Mỹ) đã công bố cơ sở dữ liệu của 2 vụ điều tra Panama Papers và Offshore Leaks (có thể tìm kiếm tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org). Trong đó, Panama Papers là kết quả điều tra tổng hợp từ hàng trăm nhà báo quốc tế khi tiến hành thu thập dữ liệu về khách hàng của Công ty luật Mossack Fonseca, đơn vị có trụ sở chính tại Panama cùng văn phòng ở hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dữ liệu bao gồm hồ sơ pháp lý, tài chính, cổ đông của những công ty sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca để thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài. Qua hơn 11,5 triệu tài liệu, Panama Papers đã cung cấp thông tin liên quan 214.000 công ty ở những “thiên đường trốn thuế” như Panama, quần đảo Cayman (thuộc Anh) và quần đảo Virgin (thuộc Anh) nhưng do những người ở các nước khác thành lập. Còn cuộc điều tra Offshore Leaks thì được công bố từ tháng 4.2013 do 110 phóng viên đến từ 58 nước. Kết quả điều tra tiết lộ thông tin của hơn 100.000 công ty cũng đóng tại các “thiên đường trốn thuế” do người nước ngoài thành lập.

Theo cơ sở dữ liệu trên, có hàng trăm cá nhân, tổ chức có liên quan đến VN, trong đó có những doanh nhân nổi tiếng, kỳ cựu.

Nguồn này có chính xác hay không, mức độ chính xác đến đâu cần phải điều tra mới có thể làm rõ. Phải phối hợp với quốc tế thì mới thực hiện được chứ không thể tin ngay các tài liệu đó và cũng không thể đơn phương làm được   Ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng

Người trong “danh sách” nói gì ?

Liên hệ với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán SSI, một trong những cái tên có trong “Hồ sơ Panama”, ông tỏ vẻ thoải mái trước thông tin trên và cho biết SSI và Công ty TNHH NDH (do ông sở hữu 100% vốn) là 2 thành viên góp vốn của Quỹ đầu tư thành viên SSI do Công ty quản lý quỹ SSI (SSIAM) quản lý. SSIAM và Quỹ đầu tư thành viên SSI được Bộ KH-ĐT cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài vào năm 2010 để thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

“Công ty đã đầu tư ra nước ngoài và không có hoạt động nào liên quan đến các hành vi trốn thuế, rửa tiền hay hành vi vi phạm pháp luật nào khác”, ông nói. Theo ông Hưng, thông thường một doanh nghiệp sẽ tìm các quy định pháp luật để không bị đánh thuế trùng, và việc chuyển tiền đầu tư đi về đều có Ngân hàng Nhà nước kiểm soát. “Chúng tôi hoạt động có giấy phép, là định chế đầu tư xuyên quốc gia, chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư theo giấy phép kinh doanh. Người ta nói cứ đặt công ty tại những nơi như quần đảo Virgin (BVI), quần đảo Cayman... ai cũng rửa tiền là tầm bậy”, ông nói.

Trong khi đó, ông Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc phát triển kinh doanh của Dragon Capital (DC) lý giải việc Quỹ đầu tư Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), đơn vị do DC quản lý xuất hiện trong "Hồ sơ Panama" vì có lịch sử đầu tư vào Norco Tiles (VN), một công ty sản xuất gạch gốm có trụ sở tại tỉnh Bình Dương. VEIL từng là cổ đông của Norco Tiles Limited (NTL), công ty mẹ của Norco Tiles (VN), từ năm 1997 với tỷ lệ 31% cổ phần, sau đó thoái vốn hoàn toàn vào năm 2005. Công ty này có tên trong "Hồ sơ Panama" nên VEIL bị liên đới.

Sở hữu Furama International Hoteliers Limited (Furama) có tên trong "Hồ sơ Panama", bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, giải thích: “Năm 2005, chúng tôi có chủ trương đầu tư về VN. Vì thế, Sovico Corporation Ltd đã đấu thầu và thắng thầu quốc tế để mua lại toàn bộ phần vốn góp từ các công ty thuộc Tập đoàn Lai Sun (Hồng Kông), chiếm 75% vốn tại Công ty liên doanh khu du lịch Bắc Mỹ An (Furama Resort). Công ty Furama đã có từ năm 1992 do Lai Sun thành lập, đăng ký tại British Virgin Islands và quốc gia liên quan là VN, công ty đại diện là Mossack Fonseca. Do Furama nằm trong danh sách công ty do Mossack tư vấn nên khi chúng tôi mua lại thì xuất hiện tên Sovico Pte Ltd trong danh sách cũng là bình thường".

Trong danh sách Panama công bố, có nhân vật tên Đỗ Tuấn Anh được cho là ông Đỗ Tuấn Anh, thạc sĩ Quản lý tài sản đầu tư (Đại học Tổng hợp Quản lý Singapore), Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Tuấn Anh cho biết, ông và HĐQT đang cân nhắc việc lên tiếng vì đây là sự trùng tên.

Chúng tôi đã liên hệ vài công ty, địa chỉ mà “Hồ sơ Panama” công bố. Theo đó, địa chỉ 354/70 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10 là của một nhà xe vận chuyển. Địa chỉ 52/18 Gia Phú, P.13, Q.5, TP.HCM thì người trả lời đầu dây cho biết đây là Công ty TNHH Tề Lực quốc tế, nhưng khẳng định là có sự nhầm lẫn vì công ty mới thành lập tháng 7.2015, đến tháng 4.2016 mới bắt đầu phát sinh doanh thu. Hoặc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đệ nhất Liên bang cũng có tên trong danh sách nhưng tìm hiểu thì đây là công ty thành lập vào năm 1998, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tuyển dụng nhân sự. Người ở đầu dây cho biết CEO là một Việt kiều và hiện đang đi công tác vì có nhiều công ty con, nên không thể trả lời cụ thể. Công ty vừa mới sáp nhập với một công ty Nhật, CEO hiện tại là người Nhật.

2/3 là doanh nghiệp FDI

Danh sách liên quan đến VN do ICIJ công bố có tới 2/3 số DN được nêu là DN đầu tư nước ngoài (FDI). Đặc biệt là những DN FDI lớn, được coi là những “ông trùm” trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, dịch vụ cảng biển… như V-Trac, Opeco Vietnam, SGL Vietnam… Trong đó, V-Trac là tập đoàn sở hữu 100% vốn nước ngoài, vào VN từ rất sớm, ngay sau khi VN được tháo dỡ lệnh cấm vận. Đây cũng là DN đưa nhiều thương hiệu lớn thế giới trong lĩnh vực máy xây dựng, máy phát điện, vận tải biển và dịch vụ tài chính vào VN và gần như “thống lĩnh” mảng dịch vụ dầu khí tại VN. Website của công ty tại VN cho rằng: “Sau 15 năm dẫn đầu thị trường phân phối thiết bị nặng, V-Trac đã tiến vào thị trường bất động sản…”.

Còn Opeco Vietnam vào VN năm 2011, chuyên hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và các loại quặng khác. SGL Vietnam hoạt động trong lĩnh vực logistics và là nhà đầu tư nước ngoài lớn tại cảng Nam Hải - Đình Vũ (khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng). Trước 2014, SGL Vietnam liên doanh với Công ty CP Gemadept (GMD) theo tỷ lệ góp vốn 51/49, phía nước ngoài nắm 51% vốn điều lệ. Đầu năm 2014, GMD đã công bố thông tin chuyển nhượng toàn bộ 49% vốn góp tại liên doanh SGL cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, một số nhân vật gắn với mảng kinh doanh trong giáo dục cũng được nêu trong danh sách này. Chẳng hạn, ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch IIG Vietnam. IIG là tổ chức cung cấp các giải pháp giáo dục từ dạy tới năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học… trong nhà trường và DN, các công cụ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Đây cũng là đại diện chính thức của nhiều tổ chức hàng đầu thế giới liên quan lĩnh vực giáo dục.

Tổng cục Thuế lập tổ điều tra

Trả lời Thanh Niên hôm qua, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết cơ quan này vẫn đang nắm bắt, theo dõi các tài liệu vụ “Hồ sơ Panama”. Nhận định về việc có nhiều tên tuổi cá nhân, địa chỉ từ VN, ông Đạt cho rằng: "Nguồn này có chính xác hay không, mức độ chính xác đến đâu cần phải điều tra mới có thể làm rõ. Phải phối hợp với quốc tế thì mới thực hiện được chứ không thể tin ngay các tài liệu đó và cũng không thể đơn phương làm được”. Ông Đạt cho biết đang chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp T.Ư vì để vào cuộc vụ việc này phải phối hợp với rất nhiều lực lượng, nếu chỉ riêng Cục Chống tham nhũng thì “không thể làm nổi”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai hôm qua xác nhận cơ quan này cũng đã nhóm họp và giao đầu mối chủ trì cho Tổng cục Thuế điều tra. Bà Mai lưu ý, để có thông tin chính xác nhất Tổng cục Thuế cần thời gian điều tra, đánh giá. Tạm thời trước mắt, Bộ chưa thể đưa ra quan điểm các cá nhân trên có trốn thuế hay không. “Chúng ta cần thêm thời gian để đưa ra quan điểm rõ ràng, chính xác”, bà Mai nói.

Đến cuối chiều qua, sau cuộc họp khẩn, Tổng cục Thuế đã quyết định lập một tổ công tác điều tra về nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân VN có tên trong “Hồ sơ Panama”. Cuộc họp với sự tham gia của nhiều vụ, cục chức năng đi đến thống nhất sẽ giao cho Thanh tra Tổng cục Thuế làm đầu mối. Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, động thái đầu tiên tổ công tác sẽ thu thập thông tin, dữ liệu, hồ sơ và đánh giá, phân tích xem có dấu hiệu trốn thuế hay không đối với các tổ chức, cá nhân bị nêu tên. Cơ quan thuế sẽ truy soát lại xem các cá nhân trên có đăng ký đầy đủ mã số thuế tại VN hay không. Từ đó, làm rõ các mối quan hệ, giao dịch liên kết giữa các cá nhân, tổ chức này với các DN, tổ chức ở các thiên đường thuế. Trên cơ sở đó, đối chiếu với chính sách pháp luật VN, tổ sẽ đánh giá mức độ trốn thuế hay không.

Ông Nguyễn Đại Trí, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, khẳng định hồ sơ vừa được công bố chỉ là những thông tin ban đầu, cần có xác minh rõ ràng. Đây là vụ việc không chỉ riêng của ngành thuế mà cần sự tham gia của nhiều bộ, ngành liên quan, thậm chí cả cơ quan quốc tế.

Cần nhìn nhận thận trọng Theo TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, về nguyên tắc Hồ sơ Panama chỉ nói những người nào có lập công ty ở nước ngoài và có giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng không thể hiện được giao dịch chuyển tiền đó có hợp pháp hay không hợp pháp. “Với hồ sơ này, tôi nghĩ là quả bóng đang ở trên sân của các cơ quan điều tra và phải vào cuộc, chứ không nên cho đây là câu chuyện của những người tò mò. Đáng chú ý có một số địa chỉ xuất hiện trong danh sách không phải là địa chỉ của những người kinh doanh. Tuy nhiên, cụ thể vấn đề như thế nào liên quan đến danh sách này cần phải nhìn nhận một cách thận trọng”, ông Doanh phát biểu.

Danh sách liên quan đến VN do ICIJ công bố Cá nhân, tổ chức HO THUY NGA NGUYEN HOANG LONG TE CUN HONG NGUYEN CANH SON OLIVIER MOURGUE D'ALGUE NGUYEN KIEN COUNG HUYNH THANH NICOLAS LUONG ONG JIMMY NGUYEN HUU PHUC NGUYEN MINH TUONG NGUYEN LE ANH TUAN NGUYEN LONG HUNG TRUONG NGUYEN ANH MINH ERNST MOLLER JENSEN LYTH MRS.LIESELOTTE DRIEMEL LE VINH QUANG MR.DANY JAGOT DZUNG HOANG NGUYEN QUOC LINH LE QUANG VINH TRUONG THI KIM SOAN HOANG HAI ANH PHUNG DUE ANH TRUONG THI HUONG KEN TRUONG NGUYEN THU PHUONG HOANG TRI KHAI GIL C.CABARRUBIA NGUYEN DUY HUNG NGO THANH HANG MR.STANLEY TEO PHOR AIK KENNETH RIC-HARD CLARK VU HOAI THU RIC-HARD JAMES BURRAGE VO SANG XUAN VINH YUEN SUZAN DINH THI HANG NGA NICOLE VOOIJS VU XUAN TUNG PARK JUNGSIK DINH DUONG CHIEN DIETRICH J DOERP RAINER FREY PETER R.RYDER CHAN CHI MAN LEE TAK KUEN, KENNY JOHN ROBERT TROHA DANH THI TRANG NGUYEN ANH NGOC PHAM THAI LINH PHILIP JEFFERY TURNER MARISA VIVANI DANA DANECHRAD ALEXANDER EGERT NGUYEN HUNG MANH LY HOA QUYNH JUSUF TRUONG NGUYEN DUC MINH NGUYEN VINH SON NGUYEN THANH HUNG JOHANNES MARIA SOMERS TRAN NGOC DUC DAM KHANH HUNG LARS JOHAN GERARD DE GEER CARL AUGUST HENRIK -WINGARDH MR.JEAN-CLAUDE LABBE DAM BICH THUY ROLAND BINH NGUYEN CHRISTELLE LAURE -GABRIELLE THOMAS NGUYEN BA DUNG SGL CAPITAL INVESTMENT -MANAGEMENT LIMITED DINH THI HANG NGA PREBEN HJORTLUND GEOFFREY ROBERT JONES DOAN THI VIET HA VU DUC TO HAJO SAUER SONG LIM LUONG VU QUANG ADAM JOHN MCCARTY ABDEL-KARIM ITUM NGUYEN THI NGOC HIEN NGUYEN SON HA VU BA CHUONG BOWIE HO-TUNG LEUNG NGUYEN HOANG LONG MICHAEL HARALD -OSSWALD FUNG CHIU KWAN ANTHONY COX HUYNH NU MICHAEL ANTHONY -LANGRISH-SMITH DUONG DUY MY PETER DIRK RYAN CHU TIEN DAT WONG KELLY YIN HON VO MINH THONG ROBERT WEBER NGUYEN CANH SON LE Y LINH NGUYEN THI PHUONG THAO LE THI QUYEN NGYUEN THI DAO PHAM NGOC TUAN JAMES SCOTT EDWARDS HOANG TIEN DZUNG RICARDO STA ISABEL FELIX NGUYEN THI BICH THUY NGUYEN QUANG NGUYEN ROMAIN DAVID PAUL DUVAL CHRISTIAN WILLIAM -WIJNBERG DOAN VAN AN BUI THI THU TRANG ALAIN MALLART PHAM THI THU HA NGUYEN NHAT QUANG WU ALLEN YAOBIAN NGUYEN CANH HONG LINH ALLEN YAOBIAN WU MR.DANG THANH PHONG HUYNH THI MINH TRI NGUYEN CANH HONG LINH NGUYEN KIEN COUNG NGUYEN THU HA MR ANTHONY WILLIAM -FOWLER DUNG CHI NGUYEN LE QUOC SON PER DALIN LE QUOC SON IWASAKI KAZU, IWASAKI -MIEKO AND IWASAKI YUKIKO VO MINH THONG BRETT SHERADON GORDON MRS.CHEN, CHU MING SHEN LAI THONG THE BEARER GEOFFREY ROBERT JONES THE BEARER E.F.FOLEY VIETNAM ENTERPRISE -INVESTMENTS LIMITED HA QUOC HUAN PHAN THI THUY DUNG LE THI BICH THUY MR.ARUP KUMAR GUPTA PASCAL NAJADI FLORIAN KAI BENNIT ADIL AHMAD KIM JAE HO VO THI HONG THUY FIRED EARTH LIMITED HANS-JUERGEN -BRAUNBACH VIETNAM ENTERPRISE -INVESTMENTS LIMITED TRAN HAI YEN ONG JIMMY LE THI HONG VAN MICHAEL OSSWALD C-HARLOTTE JANE FRANCIS - ROLLO WALKER MR.LIU JIAXI THOMAS BRUCE SPEEGER DOAN HONG NAM PERRY ESCULIER DO THI HAI YEN RIC-HARD WILLIAM, -CRANDALL LE QUANG DAO MAI THI QUYNH HOA NGO VAN TAU LO KA WO OLIVIER THOMAS -MOURGUE D'ALGUE NGUYEN BAO NGUYEN ALEXANDER KRASNER ADRIANO RINALDI MR.TASHMETOV YERSULTAN PHAN CONG BINH SHERATON TOWERS, HCMC, -VIETNAM DOAN THI VIET HA AND LY -HOA QUYNH JUSUF DO TUAN ANH PHAM MAI HIEN PHAM THANH DO BATHOLOMEW KNAGGS NGUYEN HOANG UYEN LILIANE ULRIKA MARGARETA -WINGARDH IEVAN DANIAR SUMAMPOW STEPHEN LAM MATTHEW JAMES MILLARD DIRK SALEWSKI ONG JIMMY DO LE QUAN NGUYEN DUY HUNG MICHAEL JOHN LAWRENCE NGUYEN THI PHUONG THAO KRISTOF L.J.CLAES NGUYEN NGOC LONG Các địa chỉ Số 110C, Parkland, 628A An Bình, Q.2, TP.HCM 117 Cát Dài, Hải Phòng 1057 Bình Quới, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 107/7H6 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 107 Nguyễn Thái Sơn, TP.HCM 1102, Harec Building, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 110 A8,Trung tâm TTXVN, đường Bùi Ngọc Dương, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh,Q.Bình Thạnh, TP.HCM 350/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM 354/70 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 357A/21 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM 40, 47 Thảo Điền, Q.2, TP.HCM. 44/207 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, - tỉnh Hải Dương 4-405 KUMHO ASIANA PLAZA, 39 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM 45 Đinh Tiên Hoàng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 468 Cách Mạng Tháng Tám 51 Hàng Quạt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 52/18 Gia Phú, P.13, Q.5, TP.HCM 52/3 Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM 52 Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 63-90 Đường số 8, KP.1, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM 65/2 Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM 68C Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 70/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 763/2/24 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM 78 Đường 20, Q.2, TP.HCM 79/B Nguyễn Hữu Cảnh, Q.1, TP.HCM Lầu 7, 18 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 8A/11 C2 Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 8/33, Tân Lạc Alley, đường Đại La, Hà Nội 8 Cửa Bắc, Q.Ba Đình, Hà Nội 94 đường số 4, cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM 9A ngõ Đoàn Kết 2, phố Khâm Thiên, Hà Nội A10-01 Cảnh Viên 3, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM A2-D2 Thảo Nguyên Villa, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM Căn hộ D2 - 1002 Imperia, KP.5, P.An Phú, Q.2, TP.HCM Tòa nhà 147 Hưng Vượng 2, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM B 1204 River Garden; Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, - Q.2, TP.HCM Tầng 12 - 13, Mỹ Khánh 4, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM 26 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM 107/8 Trương Định, Q.3, TP.HCM C-A 1-4 Green View, Q.7, TP.HCM Công ty TNHH thương mại DV De Nhat Lien Bang LANCASTER 1704, 22 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM 2 Alley 31 Nguyễn Chí Thanh, Q.Ba Đình, Hà Nội 48/3 KP.7, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM 9 đường số 6, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM Q15 Trương Định, Q.Hoàng Mai, Hà Nội River Garden B8-6, 170 Nguyễn Văn Hưởng, Q.2, TP.HCM 1057 Bình Quới, TP.HCM 88 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM 17B ngõ 103, Pháo Đài Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội 8/82 Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội P1102 tòa nhà Harec, số 4A Láng Hạ, Q.Ba Đình, Hà Nội The Manor AW2700, Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM TSC GMBH KARNTERRING 5-7 1010 VIENNA Uong Thuong, - Uông Bí, Quảng Ninh Villa 1159, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM Walfishegasse 1/9, A-1010 Vienna 55 Yên Ninh, Q.Ba Đình, - Hà Nội 1C Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 134 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM 14/112 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 186 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, TP.HCM 9A Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 771 Thảo Điền, Q.2, TP.HCM 58/13 Hồ Thị Kỷ, Q.10, TP.HCM 40A Lam Sơn, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 2A đường 12 Thảo Điền, An Phú, Q.2, TP.HCM B6 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội 93-A1 Cầu Giấy, Hà Nội 16 Bùi Thị Xuân, Hà Nội 14 Thụy Khuê, Hà Nội 93-A1 Cầu Giấy, Hà Nội 49 Quán Thánh, Hà Nội 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội 338 Bà Triệu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 15 ngách 135/2 Núi Trực, Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 315/6C Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM 317 Block E1 Trung Tự, Hà Nội 343/64 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình, TP.HCM A3-21 Hưng Thái, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM 9 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Số 1 Alley 12/70 Đặng Thai Mai, Q.Tây Hồ, Hà Nội 1.172 Thảo Điền, Q.2, TP.HCM 26 Đinh Bộ Lĩnh, TP.HCM 28 lầu 9 chung cư Miếu Nổi, Q.3, TP.HCM 17 Tulip Road, khu An Phú 36 An Điền, Q.2, TP.HCM 100 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 18 Bis/41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 73E Hai Bà Trưng, TP.Hải Phòng 27 AB Trần Nhật Duật, Q.1, TP.HCM 5/32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 167/8/C khu Hưng Long Hưng Thịnh, H.Trảng Bom, Đồng Nai 172 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 17 Thảo Điền, Q.2, TP.HCM 198 Trần Quang Khải, 16-02 Vietcombank Tower, Hà Nội 1C Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 212 /19 Nguyễn Thái Bình, Q.12, TP.HCM 21 đường 23 Trần Não, Q.2, TP.HCM 220/1 Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 24 Hàng Rươi, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 25 Hai Bà Trưng, TP.Huế 26/7 đường số 3, cư xá Đô Thành, Q.3, TP.HCM 277 Quang Trung, Q.9, TP.HCM 279; 6b Trung Liệt; Q.Đống Đa, Hà Nội 27D Nguyễn Ư Dĩ, Q.2, TP.HCM 280/12 Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 29/4 Nguyễn Văn Đậu, TP.HCM 29 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM 2 ngõ 32 Bưởi, Q.Ba Đình, Hà Nội 305/5A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM 30 Nguyễn Tri Phương, Q.5, TP.HCM 83C Trần Kế Xương, Q.Phú Nhuận, TP.HCM A9 đường D2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 6 Yên Thành, Hà Nội 11 Phủ Doãn, Hà Nội B6 Hoàng Cầu, Hà Nội 477 Nguyễn Tri Phương,Q.10, TP.HCM 6B Láng Hạ, Hà Nội 3-5A Mỹ An,Q.7, TP.HCM 46 Đặng Dung, Q.1, TP.HCM 48A Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Căn hộ 4004, The Press Club Centre, 59A Lý Thái Tổ, Hà Nội 38 Nguyễn Khắc Hiếu, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội 18B Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội 91/12 Hòa Hưng, Q.10, TP.HCM 8/2 Nguyễn Đăng Giai, Q.2, TP.HCM 56 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 215 F6 Nguyen Hurng (Nguyễn Văn Hưởng ?), P.Thảo Điền, - Q.2, TP.HCM 14B Trần Quý Khoách, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM 14 Lê Thái Tổ, Hà Nội 38/26 Phan Văn Trị, P.2, Q.5, TP.HCM 30 phố Hàng Bún, Hà Nội 145 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM 230 Nguyễn Văn Hưởng, Q.2, TP.HCM 9 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 6B Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM 41 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 32-34 Hoa Rang Building - 702 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM 304/65 Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 28/1/47 Phan Đình Giót, Q.Tân Bình, TP.HCM 22 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM 21A Tôn Thát Tùng, Q.Đống Đa, Hà Nội 024 Lo B5 C/C, P.3, Q.4, TP.HCM 12 A 2-1-13 Panorama Phu My Hung, Q.7, TP.HCM 34B Trần Phú, Hà Nội 1 Area, Thanh Phu Village, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai 53 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 106 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 10 Alexandre de Rhodes, Q.1, TP.HCM 107/8 Trương Định, Q.3, TP.HCM 239 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM 29 Nguyễn Văn Hưởng, Q.2, TP.HCM 2C Trần Khánh Dư, Q.1, TP.HCM 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 2 Ngô Đức Kế, Melinh Point Tower, phòng 1404, Q.1, TP.HCM 81 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM United 615A, Melinh Point Tower, 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM 306A Central Commission for Finance and Management 222A, - Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội 73B Lý Nam Đế, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 126 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 1 địa chỉ không rõ ràng (Huyện Kiên Lương, Kiên Giang) 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Q.1, TP.HCM 7B/21 Văn Bảo, Q.Ba Đình, Hà Nội Số 1 Alley, 12/70 Đặng Thai Mai, Q.Tây Hồ, Hà Nội Một địa chỉ không rõ ràng (Hà Nội) Số 305 Palace Hotel, đường Nguyễn Trãi, TP.Vũng Tàu Hộp thư 950, Bưu điện Trung tâm TP.HCM 628A An Bình, P.An Phú, Q.2, TP.HCM Tòa nhà TORSECO, Vạn Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội A6, Trại Găng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Khách sạn Thắng Lợi, Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội Shades Apartments, KP.1, P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, Bình Thuận Một địa chỉ ẩn danh ở VN Các công ty PENWOOD INTERNATIONAL INC. FURAMA INTERNATIONAL HOTELIERS LIMITED BEST CITY FINANCE LIMITED ASG Consulting Services Ltd Labiofam Asia Limited S. America Resource Group S.A. Arianna Hotels & Resorts International Limited DRAGON AGE INVESTMENTS LTD. StratCap International Ltd Computers, Consultancy & Services Company Lim Vietnam International School Investment Company Incorporated SGL Vietnam Asset Limited SGL Vietnam Land Limited SGL Vietnam Real Estate Limited SGL Vietnam Development Industry Limited SGL Vietnam Development Estate Limited V-Trac Holdings Limited Vietnam Educational Development Company Incorporated SGL Vietnam Development Gateway Limited