Ngân hàng Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền

Theo CCTV, Ngân hàng BOC đã giúp nhiều đại gia chuyển lượng tiền lớn đến Úc thông qua dịch vụ You Huitong vốn được ngân hàng trung ương cho thí điểm ở tỉnh Quảng Đông dành cho những người muốn định cư ở nước ngoài.

Theo quy định, cá nhân ở Trung Quốc chỉ được phép đổi lượng nhân dân tệ trị giá tối đa 50.000 USD sang ngoại tệ mỗi năm và bị cấm chuyển trực tiếp nhân dân tệ ra nước ngoài. Tờ South China Morning Post đưa tin tham gia đường dây rửa tiền này còn có Ngân hàng nhà nước Citic Bank. Ngay sau khi bị cáo buộc, BOC đã lên tiếng phủ nhận, gọi đó là sự “hiểu nhầm” và khẳng định mình làm đúng chức năng được cấp phép.

Vụ phanh phui nói trên khiến giới quan sát ngạc nhiên bởi việc một cơ quan truyền thông nhà nước như CCTV chĩa mũi dùi vào hoạt động của một ngân hàng quốc doanh lớn là điều hiếm khi xảy ra.

Minh Quang